日期：2018-4-4（原创文章,禁止转载）
一家失信公司，包装成一个很大的企业集团，以高回报率诱使上海一些老年人投资。这场精心策划的骗局，以一个老套的手法收场了——大多数投资人血本无归。
据受害人手头的名单统计，被卷走资金的投资人多达330多人，涉案金额高达1.68亿元，受害人多为60岁以上的老人。
考察后投入全副家当
据受害人刘女士介绍，一开始向他们推销理财产品的是上海渠宜投资管理有限公司(以下简称渠宜投资)。
记者在上海工商网查询到，该公司是2013年12月在上海自贸区成立的，注册地点为富特西一路477号3层 A50室，注册资本1000万元，法人代表是苏芝平。目前公司状态依然为“确立”。记者了解到，2014年12月17日之前，该公司法人代表为管镇。
据受害人提供的资料显示，渠宜投资是徐州远大粮食有限公司(以下简称徐州远大)旗下的子公司。记者从工商网站查询到，徐州远大位于徐州市铜山区马坡镇丁集村，旗下还有农村小额贷款、融资担保、能源矿业投资等子公司，注册资金7000万元，法人代表也是管镇。
据受害人介绍，渠宜投资的法人代表改为苏芝平后，他的老婆陈圆为执行董事，所有资金进出都是陈圆经手。
刘女士是一名退休教师。2014年9月，她开始购买渠宜投资的理财产品，一年期投资年化收益为12%—13%，另外还有1到3个月的产品，收益都高于银行同期利率。“一开始，我只投了少量资金，因为对这家公司并不了解。”
2014年7月，在渠宜投资的安排下，刘女士老公前往徐州远大考察。从刘女士提供的照片上，可以大致了解那次“考察”时的情景：除了干净整洁的生产车间和机器设备，厂区门外还停了一辆加长载重卡车，车上装得满满的，像是粮食，车间里也堆着一包包粮食，公司看上去像在正常生产销售的样子。
今年1月17日，刘女士的老公再次前往徐州远大考察。“他们看到粮食生产区很繁忙，小额贷款公司也运作正常，集团下属的和润工程机械公司设备齐全，茅山度假别墅规模很大。对方还向考察人员透露，公司除了有一条街的商铺外，在福建还有三座茶山。陈圆还宣布，渠宜在做小额农贷的基础上，增加了银行承兑票据及私募基金业务。”
“看上去很有潜力的一家公司，旗下有那么多产业，我们投资人觉得挺放心的。”刘女士说，两次考察后，她加大了投资力度，把能够拿得出来的钱全部投进去了，先后投了80万元，此外她还鼓动亲戚投了80万元，她的邻居也跟着投了5万元。
还有180万没追回来
王女士是通过朋友介绍，购买了渠宜投资的理财产品。从去年9月开始，王女士在这家公司先后投入了近480万元。
“公司负责人跟我说，他们把从我们这里募集的闲散资金，通过小额贷款公司放贷，为我们匹配债权。江苏金贸融资担保公司为我们投资人提供担保。”王女士向记者提供了“债权匹配”单据，表明资金有明确的去向。
今年4月1日—3日，是王女士的投资款到期日。然而直到4月3日，本金依然没有回到她的账户上。“我不停地给陈圆打电话、发短信。”然而，陈圆西藏癫痫病医院有哪些不接电话，在回复的短信中，陈圆要么说在开会，要么说银行转账遇到问题。在王女士出示的两人北京最好的癫痫病医院短信记录中，陈圆的回答很简单：“开会”、“稍等”、“我来问问财务”、“再给我1小时”等。
因为催要得早和紧，王女士的钱追回了一部分，但仍有180万元没有拿回来。
接下来，越来越多的投资者向渠宜投资催账。就在这时，渠宜投资一分为二：浦西分部由上海宏鹤投资管理有限公司(以下简称上海宏鹤)接盘，浦东分部则由南京瑞驰投资管理有限公司接管(以下简称南京瑞驰)，渠宜投资将所有投资人的合同转到两个新公司名下。投资人怎么样治疗癫痫跟新公司重新签约后，老合同被收走，渠宜公司全身而退。
王女士跟很多投资者一样，被迫跟南京瑞驰签约，但这家公司没有给投资人付过一分钱。更让投资者困惑的是，现在他们不知道该找哪家公司要钱。
[调 查]
考察所见均系造假
受害人在寻找渠宜投资和两家新公司的负责人未果后，一方面报警，一方面试图找那家为他们提供担保的公司。然而，这家公司做的是假担保。该公司注册资本1亿元，法人为张峰，此人同时也是上海宏鹤的股东。在这1亿元注册资本中，徐州远大持股7100万元。
王女士跟部分受害人一起，去南京、徐州等地察访、调查徐州远大的来龙去脉。在管镇的老家，几乎所有人认识管镇，“都知道他家很有钱，但是不知道钱是从哪里来的。徐州远大3年前就不生产了。公司组织投资人来考察时所见情景，都是找人临时演的。从一开始就在骗，是个彻头彻尾的骗局。”
通过调查，王女士等人了解到渠宜投资的负责人陈圆真名叫袁晓帆，还有个名字叫陈姣妮。
投资资金竟没进渠宜账户
吴女士自己投资了32万元，还发动朋友投资了10万元。在众多受害人中，这是金额较小的。事发后，吴女士为了追债，才想起查看自己资金到底去哪儿了。吉林癫痫病医院哪家比较好这一查，让她非常震惊：钱一分都没有进渠宜投资的账户，也没有进过他们声称的第三方托管公司的账户。
她将这一发现告知其他受害人后，大家纷纷查询自己资金的去向。因为付款大多是通过POS机拉卡的，所以，查询起来很方便。汇总后，这些收款单位分别是“李刚门业”、“塑金塑料制品商店”、“卓奥服饰”、“新沂市海景卫生洁具建材批发”、“吉首市全意陶瓷砖”、“长沙市芙蓉区今利装饰材料商行”、“济南市发兴水暖管材批发”等，共19个。
徐州远大早被列入失信名单
在企业信用信息查询中，法人代表管镇涉及26条被执行信息以及2条失信信息。案件跨度从2013年5月至2015年5月，分别由徐州市泉山区、铜山区、邳州市、沛县、云龙区、睢宁县等人民法院以及徐州市中级人民法院判案。
记者将“徐州远大粮食有限公司”输入百度搜索时，网站提示：“徐州远大粮食有限公司由于失信已被列入国家失信被执行人名单”。该信息由江苏省徐州市中级人民法院公布，被执行人履行情况一栏内注明：全部未履行。
记者多次拨打徐州远大相关负责人的电话，一直处于关机状态。
